国外庄家是如何操纵黄金和白银的

国外庄家是如何操纵黄金和白银的

时间:2016-10-16 12:48:01 作者:第一纸白银分析网阅读:次

贵金属市场到底有没有被操纵？这个问题现在有了确切的答案。

据国外媒体获得的消息，在一起针对贵金属市场操纵诉讼案件中，纽约南部地区法院法官Valerie Caproni证实了其中的许多指控。

在这起诉讼案中，被告方为瑞银UBS、伦敦黄金市场定价公司（London Gold Market Fixing Ltd）及其下面的五家定价行，分别为：加拿大丰业银行（BNS）、巴克莱银行、德意志银行、汇丰银行和法兴银行，以上统称为定价行。

原告为被告操纵期间买入现货黄金、CME期货黄金的个人和机构投资者、黄金ETFs交易基金以及相关期权持有人。

这些原告联合起诉被告存在以下操纵行为：

第一，被告定价行之间共享客户订单信息，然后在定盘价公布前，集合资金联手打压现货金价使得客户买单止损。

第二，被告在交易中存在以下操作价格的伎俩：

    1、对敲，被告之间互相进行交易；

    2、“钓鱼交易” 委托虚假订单交易，在定价窗口结束时，取消挂单；

    3、挂入大单，但无法被执行；

    4、洗盘交易，建立大量头寸后快速反手；

    5、老鼠仓，利用客户头寸帮助自己的持仓获利。

第三，指控被告在定盘价期间扰乱价格，在2001年到2012年间，现货金价在定盘价期间下跌比上涨更加频繁。

第四，被告通过操纵定盘价获利。

对于被告的诉讼，法官Valerie Caproni证实了许多指控，包括同意原告对2005年12月31日至2013年1月1日期间有关被告非法限制交易的指控，同意原告有关操纵设备的指控。

Caproni还撤销了原告对瑞银的指控，支持原告与德意志银行达成和解。

财经网站marketslant专栏评论员Soren K认为，Caproni法官的判决具有里程碑意义，这是贵金属操纵第一次以法律的方式得以解决，改变了过去靠舆论和社会导向维护权益的局面。

贵金属市场价格操纵的调查由来已久，不过都未能以法律的方式得到解决。

2016年4月，德意志银行与检方达成和解，承认在白银市场中有联合其他银行操纵市场行为，同意为操纵行为提供货币赔偿，并且愿意提供其所在的贵金属操纵集团的更多细节。具体包括提供操纵集团内部的聊天记录等其他电子交流信息。

2014年有美国金银期货投资者向曼哈顿联邦法院提起诉讼，指控多家银行操纵贵金属及其衍生品价格。白银交易者对德意志银行、汇丰银行(HSBC)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)，以及瑞银集团（UBS AG）作出指控，黄金交易者则在这几家银行之外，对巴克莱银行(Barclays)和法国兴业银行(Société Générale)也提出指控。此案随后成为集体诉讼。

2015年9月，瑞士政府就对七家大行涉嫌的黄金、白银、铂金市场操纵展开了调查。包括瑞银、汇丰、巴克莱、德意志银行、摩根士丹利、三井物产、瑞士宝盛七家银行涉嫌合谋设定买卖差价。

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