网上投资贵金属被骗255万 - 第一纸白银分析网

网上投资贵金属被骗255万

时间:2015-06-19 10:20:32 作者:第一纸白银分析网阅读:次

　　6月4日天水中院发布该案判决，两被告分别被判处有期徒刑十三年和九年

　　多个业内高人指点受害人投资贵金属，但一场致富梦转瞬破灭：255万元悉数被骗。2015年6月4日，天水市中级人民法院发布该案判决，两位主谋如何引得受害人步步上钩的阴谋被一一揭穿。

　　受害人：好处不断举债投入

　　据受害人沈某讲，2013年5月，他接到上海汇丰贵金属交易公司叫“舒某”的业务员电话，给其介绍现货白银(16.04，0.09，0.56%)的交易原理。2013年8月12日，他开了一个汇丰华福贵金属交易平台，由“李白”主任帮他操作。9月份，李主任以旅游休息为由，将沈某介绍给自己的老师“王老师”。2013年9月23日，沈某把汇丰账户的资金转了60万元，王老师当即在“TFG”平台给沈某开了户，并要求沈某向王莉的账户打60万元资金。一个月操作了四次，沈某“赚了”48702美元。后来，王老师告诉沈某有好项目，200万元是一个档次，并叮嘱沈某要及时把握机会。于是沈某借了200万元入了进去。11月21日，沈某需要资金，向王老师提出取款100万元，很快王老师就以付款人为于晓强的网银给他打了100万元，这一举动让沈某更加信任王老师等人。12月初，沈某又把这100万元汇到王莉的账户上。当时显示“盈利”90170美元，但从12月12日起就一直亏损，一直到2014年3月底沈某连续催问，对方还让其追加资金。直到后来有人让沈某看了“315栏目”，他才恍然大悟发现自己被骗了。中途，沈某要回了5万元，至此沈某实际被骗金额已达255万元。

　　真相：假平台假身份

　　随着公安部门的介入，两位业内高人的身份渐渐浮出水面：李白主任真名李伟，捕前系上海汇丰华福贵金属交易所部门经理。王老师，真名陈锐，捕前系上海浙江千尊贵金属经营有限公司合伙人。庭审中，天水市人民检察院指控，2013年8月，被告人李伟通过其手下的员工舒某认识在上海汇丰华福贵金属公司投资白银交易的被害人沈某，并化名李白主任对沈某进行电话指导。2013年9月，李伟将沈某介绍给被告人陈锐，由陈锐化名“王老师”指导沈某操作TFG假平台投资外汇黄金。待沈某将华福贵金属交易账户中的60万汇入陈锐提供的银行账户后，李伟按照约定分得42万，陈锐分得18万。后陈锐以好项目为名欺骗沈某追加投资200万。李伟得知后向陈锐所要自己的份额，后李伟分得20万，陈锐分得180万。2014年4月，沈某察觉被骗后，要求陈锐返款5万元。陈锐、李伟共诈骗沈某255万元。其中，陈锐分得赃款193万，李伟分得赃款62万元。被告人到案后，其家属退赔了被害人损失。

　　判决：因犯诈骗罪两被告分别领刑

　　天水市中级人民法院审理后认为，被告人陈锐、李伟以非法占有为目的，以在TFG假平台投资为手段，骗取被害人沈某255万元，数额特别巨大，二人均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。据此，判决被告人陈锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金三万元。

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